ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

การประสานงานด้านธนาคาร

ความสัมพันธ์กับธนาคารเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของโครงสร้างระหว่างประเทศ การลงทุน ธุรกิจ และความมั่งคั่งของครอบครัว อย่างไรก็ตาม การเปิดบัญชีและการทำธุรกรรมธนาคารในปัจจุบันมีความซับซ้อนด้านเอกสารมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ลูกค้าถือครองสินทรัพย์หรือมีนิติบุคคลในหลายเขตอำนาจศาล

L’Heritage ช่วยให้ลูกค้าส่วนบุคคล ครอบครัว และธุรกิจต่างๆ เตรียมความพร้อมและประสานงานด้านความสัมพันธ์กับธนาคารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

บทบาทของเราคือการนำเสนอข้อมูลลูกค้า ที่มาของความมั่งคั่ง ที่มาของเงินทุน โครงสร้างความเป็นเจ้าของ และวัตถุประสงค์ในการใช้บัญชีอย่างชัดเจนและเป็นระบบ พร้อมทั้งประสานงานกับธนาคารและที่ปรึกษามืออาชีพที่ได้รับมอบหมาย

ขอบเขตการให้บริการ

การเตรียมความพร้อมด้านการธนาคารส่วนบุคคลและองค์กร
การจัดเตรียมเอกสารที่มาของความมั่งคั่งและที่มาของเงินทุน
การนำเสนอข้อมูลนิติบุคคลและโครงสร้างความเป็นเจ้าของ
การวางแผนธุรกรรมและวัตถุประสงค์ของบัญชี
การประสานงานความสัมพันธ์กับธนาคารหลายแห่ง
การสนับสนุนด้านการธนาคารและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง

ขอรับการตรวจสอบความพร้อมด้านการธนาคาร

No items found.

แนวทางการทำงานของเรา

สิ่งที่บริการที่ปรึกษาครอบคลุม

การประเมินความต้องการด้านธนาคาร — ระบุประเภทบัญชี สกุลเงิน รูปแบบธุรกรรม ความต้องการด้านการลงทุน วัตถุประสงค์ทางการเงิน และขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่จำเป็นให้ชัดเจน
การประเมินธนาคารและประเภทบัญชี — คัดเลือกความสัมพันธ์กับธนาคารที่เหมาะสม ทั้งในด้านการธนาคารส่วนบุคคล องค์กร การลงทุน การรับฝากทรัพย์สิน หรือการทำธุรกรรมทั่วไป
การเตรียมความพร้อมสำหรับลูกค้าและนิติบุคคล — จัดเตรียมแผนผังความเป็นเจ้าของ เอกสารบริษัท ข้อมูลทางธุรกิจ เอกสารยืนยันตัวตน ถิ่นที่อยู่ทางภาษี บันทึกทางการเงิน และข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ
การประสานงานด้านที่มาของความมั่งคั่ง จัดเตรียมเรื่องราวและเอกสารประกอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของธุรกิจ รายได้จากการลงทุน มรดก การขายสินทรัพย์ การจ้างงาน หรือแหล่งที่มาของความมั่งคั่งอื่นๆ
การเตรียมข้อมูลแหล่งที่มาของเงินทุน แสดงหลักฐานที่มาและการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชี การลงทุน อสังหาริมทรัพย์ หรือกิจกรรมทางธุรกิจ
การประสานงานเพื่อแนะนำธนาคาร อำนวยความสะดวกในการแนะนำเมื่อเหมาะสม และจัดการการสื่อสารระหว่างลูกค้า ผู้จัดการความสัมพันธ์ ที่ปรึกษากฎหมาย นักบัญชี และผู้ให้บริการองค์กร
การกำกับดูแลการเปิดบัญชี ประสานงานแบบฟอร์มใบสมัคร คำถามด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เอกสารติดตามผล การสัมภาษณ์ และการเปิดใช้งานบัญชี
การสนับสนุนความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ช่วยเหลือในการอัปเดต KYC เป็นระยะ การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ การเปิดบัญชีเพิ่มเติม การอธิบายธุรกรรม และการประสานงานกับที่ปรึกษา

‍

No items found.

Strategic Insight